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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) 認定 CAMS 試験問題 (Q326-Q331):

質問 # 326
A director of a financial institution was convicted of laundering money as part of a Ponzi scheme and terminated. As a result of an internal investigation evidence proved that an employee assisted in the illegal activity.
Which action should the institution take?

正解：A

解説：
If an employee of a financial institution is found to have assisted in money laundering or any other criminal activity, the institution should take appropriate disciplinary action and report the employee to the relevant authorities. This is not only a legal obligation, but also a sound compliance practice to protect the institution's reputation and integrity. Disciplining the employee without informing the authorities would be insufficient and potentially expose the institution to further legal risks. Ignoring the employee's involvement or requiring additional training for all employees would be ineffective and inappropriate responses.
References:
* ACAMS CAMS Certification Package - 6th Edition, Chapter 5: Compliance Standards for Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT), pp. 121-1221
* ACAMS CAMS Certification Package - 6th Edition, Chapter 6: AML Compliance Program, pp. 143-
1441
* ACAMS CAMS Certification Video Training Course, Module 5: Compliance Standards for Anti- Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT), Lesson 5.2: International Standards and Best Practices2
* ACAMS CAMS Certification Video Training Course, Module 6: AML Compliance Program, Lesson
6.4: Internal Controls2


質問 # 327
One key aspect of the Office of Foreign Assets Control's extraterritorial reach includes the blocking of certain non-United States initiated transactions for or through the United States (U.S.) for benefit of a restricted person or entity.
Under which three circumstances are U.S. banks required to block transactions? (Choose three.)

正解：B、D、E


質問 # 328
Which action should an FIU consider taking when it has information that might be useful to another FIU?

正解：C

解説：
Explanation
" The FIUs, with the task of receiving and analyzing suspicious transaction reports and maintaining close links with police and customs authorities, share information among themselves informally in the context of investigations, usually on the basis of memoranda of understanding (MOU)."


質問 # 329
The ultimate goal of economic sanctions is to:

正解：B


質問 # 330
Combating the Financing of Terrorism (CFT)]
A customer of a bank is an established art dealer. Within the KYC due diligence processes, which constitutes a triggering event that requires ongoing due diligence on this client?

正解：B

解説：
The customer's relocation and expansion to different jurisdictions constitutes a triggering event that requires ongoing due diligence on this client, as it may indicate changes in the customer's risk profile, business activities, or beneficial ownership. The bank should update the customer's information, verify the identity and legitimacy of the new entities, and assess the level of money laundering and sanctions risks associated with the new locations12. The other options are not triggering events, as they are either consistent with the customer's normal business operations or do not affect the customer's risk profile.
References:
ACAMS CAMS Certification Study Guide, 6th Edition, Chapter 4, page 931
ACAMS CAMS Certification Video Training Course, Module 4, Lesson 22


質問 # 331
......

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